เกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและกรรมการล่วงหน้า
เอกสาร
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.)
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
2. แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ดาวน์โหลดผ่าน QR code | ดาวน์โหลด |
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ | ดาวน์โหลด |
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ | ดาวน์โหลด |
6. หนังสือมอบฉันทะ | |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. | ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. | ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. | ดาวน์โหลด |
7. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุม AGM ประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) | ดาวน์โหลด |
9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ตามที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว
จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญโปรดแจ้งเลขานุการบริษัท ทราบที่ CompanySecretary@TheErawan.com ภายใน 30 วัน หลังการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้