นายยูเซฟ อิล คัมริ
- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
- ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธาน คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
นายบรรยง พงษ์พานิช
- กรรมการอิสระ
- กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
- กรรมการอิสระ
- ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
นางพนิดา เทพกาญจนา
- กรรมการ
- ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
นายกวิน ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
- ประธาน คณะกรรมการบริหาร
- กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
นางอัมพร กาญจนกำเนิด
- กรรมการ
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
นางอารดา ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
- กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุพัชร วัธนเวคิน
- กรรมการ
- กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
หลักการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ 12 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยกำกับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละเรื่องให้ละเอียดมากขึ้น ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติกรรมการบริษัท ให้มีความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู้และประสบการณ์ ประกอบด้วย
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยระดับบริหารเพื่อสนับสนุนและกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเข้มแข็ง ดังนี้
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการ 2 ใน 5 ได้แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ หรือ นางพนิดา เทพกาญจนา หรือ นางอารดา ว่องกุศลกิจ หรือ นายสุพัชร วัธนเวคิน หรือ นายยูเซฟ อิล คัมริ ลงลายมือชื่อร่วมกัน
การทบทวนนโยบายบริษัทประจำปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวน และรับรองนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน
นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายความปลอดภัยด้านไซเบอร์
- Information Security Policy
- User Management
- Computer room access control
- Workstation Policy
- Email usage Policy
- Password Policy
- IT Service Management
- Data and Application Owner
- Backup and Restoration
- Cyber Security Policy
- Data Class Policy
- Data Encryption Control Policy
- Data Loss Prevention (DLP) Policy
- Third Party Access Policy
- Vulnerability Management Policy
- Malware Protection Policy
- Device and Media Handling and Destruction Policy
- Physical Security Policy
- Access Control Policy
- Bring Your Own Device Policy (BYOD)
- Remote Access Virtual Private Network (VPN)
- Internet Usage Control
- Incident Handling Policy
- Change Management
- Disaster Recovery Plan
- Audit Log Management