ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2555 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2555 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 15 มี.ค. 2555 บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2555 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.08 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2555 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 หมายเหตุ : ที่ ERW.006 /กม.005/2555 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 และจ่ายเงิน ปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 2. กำหนดให้วันพุธที่ 14 มีนาคม เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จำนวน 10 วาระ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเวปไซค์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และไม่มีผู้ใดโต้แย้ง วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องรวมทั้งคณะกรรมการ ได้เห็นชอบแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร - อนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรทุนสำรอง ("เงินสำรองตามกฎหมาย") อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54 กำหนดว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน" บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 35.5 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 709 ล้านบาท - อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2554 มีกำไรสุทธิ 491 ล้านบาท จึงเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตรา 0.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.6 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน180 ล้านบาท ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 35.5 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แล้ว วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554 ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ประกอบด้วย 1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 และ/หรือ 2) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ 3) นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 2,365,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 65,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.83 (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นเงิน 2,300,000 บาท) เนื่องจาก บริษัทฯ เปิดดำเนินการโรงแรมเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ได้เห็นชอบแล้ว วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 มีกรรมการครบวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ 2) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ 3) นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ 4) รศ.มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ จำนวนกรรมการของบริษัทฯ มี 13 คน ดังนี้ 1) นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 2) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระและประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ 3) ร.ศ.มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 4) นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5) นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ 6) นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ 7) นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ 8) นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ 9) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ 10) นายสุพล วัธนเวคิน กรรมการ 11) นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ 12) นายกษมา บุณยคุปต์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 13) นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ความเห็นกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์อันจ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และทุกคนเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 พิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 รวมเป็นเงินไม่เกินปีละ 5,899,500 บาท และอนุมัติจ่ายโบนัสประจำปี 2554 เป็นเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ดังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1) ค่าตอบแทนรายเดือน รวมปีละ 3,990,000 บาท 2555 2554 - ประธานกรรมการ 32,500 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน - กรรมการ 12 คน ๆ ละ 25,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 2) โบนัสประจำปี 2554 (จ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการใน ปี 2554) - ประธานกรรมการ 200,000 บาท - - กรรมการ 12 คน ๆ ละ 150,000 บาท - ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะ (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) 1) คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ 32,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 2 คน ๆ ละ 25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง 2) คณะกรรมการลงทุน - ประธานกรรมการ 26,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/เดือน - กรรมการ 4 คน ๆ ละ 18,750 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/เดือน - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน -0- บาท/ครั้ง -0- บาท/เดือน 3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล - ประธานกรรมการ 19,500 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 3 คน ๆ ละ 14,000 บาท/ครั้ง 11,250 บาท/ครั้ง 4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ 19,500 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 3 คน ๆ ละ 14,000 บาท/ครั้ง 11,250 บาท/ครั้ง ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นเงินไม่เกินปีละ 5,899,500 บาท และอนุมัติเงินโบนัสประจำปี 2554 เป็นเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาความเหมาะสม และคณะกรรมการ ได้เห็นชอบแล้ว วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP3) ให้กับพนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ ความเห็นกรรมการ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2554 ได้มีมติอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นแก่พนักงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ปร สบความเสร็จเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นแล้วนั้น เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP3) ให้กับพนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเวบไซค์ www.theerawan.com ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2257-4588 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์) เลขานุการบริษัท สำนักบรรษัทภิบาล โทร. 0-2257-4588 ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2555 วันประชุม : 24 เม.ย. 2555 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 16 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2555 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 15 มี.ค. 2555 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2555 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การจ่ายปันผล สถานที่ประชุม : ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หมายเหตุ : ที่ ERW.006 /กม.005/2555 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 และจ่ายเงิน ปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 2. กำหนดให้วันพุธที่ 14 มีนาคม เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จำนวน 10 วาระ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเวปไซค์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และไม่มีผู้ใดโต้แย้ง วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องรวมทั้งคณะกรรมการ ได้เห็นชอบแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร - อนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรทุนสำรอง ("เงินสำรองตามกฎหมาย") อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54 กำหนดว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน" บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 35.5 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 709 ล้านบาท - อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2554 มีกำไรสุทธิ 491 ล้านบาท จึงเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตรา 0.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.6 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน180 ล้านบาท ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 35.5 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แล้ว วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554 ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ประกอบด้วย 1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 และ/หรือ 2) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ 3) นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 2,365,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 65,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.83 (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นเงิน 2,300,000 บาท) เนื่องจาก บริษัทฯ เปิดดำเนินการโรงแรมเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ได้เห็นชอบแล้ว วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 มีกรรมการครบวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ 2) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ 3) นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ 4) รศ.มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ จำนวนกรรมการของบริษัทฯ มี 13 คน ดังนี้ 1) นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 2) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระและประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ 3) ร.ศ.มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 4) นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5) นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ 6) นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ 7) นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ 8) นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ 9) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ 10) นายสุพล วัธนเวคิน กรรมการ 11) นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ 12) นายกษมา บุณยคุปต์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 13) นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ความเห็นกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์อันจ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และทุกคนเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 พิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 รวมเป็นเงินไม่เกินปีละ 5,899,500 บาท และอนุมัติจ่ายโบนัสประจำปี 2554 เป็นเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ดังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1) ค่าตอบแทนรายเดือน รวมปีละ 3,990,000 บาท 2555 2554 - ประธานกรรมการ 32,500 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน - กรรมการ 12 คน ๆ ละ 25,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 2) โบนัสประจำปี 2554 (จ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการใน ปี 2554) - ประธานกรรมการ 200,000 บาท - - กรรมการ 12 คน ๆ ละ 150,000 บาท - ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะ (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) 1) คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ 32,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 2 คน ๆ ละ 25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง 2) คณะกรรมการลงทุน - ประธานกรรมการ 26,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/เดือน - กรรมการ 4 คน ๆ ละ 18,750 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/เดือน - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน -0- บาท/ครั้ง -0- บาท/เดือน 3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล - ประธานกรรมการ 19,500 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 3 คน ๆ ละ 14,000 บาท/ครั้ง 11,250 บาท/ครั้ง 4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ 19,500 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 3 คน ๆ ละ 14,000 บาท/ครั้ง 11,250 บาท/ครั้ง ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นเงินไม่เกินปีละ 5,899,500 บาท และอนุมัติเงินโบนัสประจำปี 2554 เป็นเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาความเหมาะสม และคณะกรรมการ ได้เห็นชอบแล้ว วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP3) ให้กับพนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ ความเห็นกรรมการ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2554 ได้มีมติอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นแก่พนักงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ปร สบความเสร็จเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นแล้วนั้น เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP3) ให้กับพนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเวบไซค์ www.theerawan.com ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2257-4588 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์) เลขานุการบริษัท สำนักบรรษัทภิบาล โทร. 0-2257-4588 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้